La société luxembourgeoise de technologies de l’information, LOGOS IT Services qui intègre dans des environnements techniques hétérogènes, des logiciels d’AML (Anti-Money Laundering) et de Gestion de conformités a présenté lors d’un lunch à Luxembourg sa plate-forme i-DETECT.

LOGOS et sa plate-forme iDETECT permettent d’identifier les clients à hauts risques, les événements frauduleux, les transactions illégales et les relations suspectes en temps réel. Il faut noter que cette plate-forme peut fonctionner sous n’importe quel environnement. La plupart du temps, les plates-formes et les logiciels d’AML fonctionnent sur une logique de “Name-matching” et/ou de “list-matching”. iDETECT s’oriente vers une logique de “Named-entities”. Ainsi, la reconnaissance et la correspondance des personnes et des noms, se fait à l’aide de diverses données (des personnes, des objets, des lieux, des emails, des numéros, etc) pouvant être traitées par des algorithmes puissants.

Simplicité et Rapidité

LOGOS se veut différent de ses concurrents dans la conception de cette plate-forme. Elle met le doigt sur la simplicité. iDETECT permet aux utilisateurs d’accéder et d’utiliser facilement en quelques clics des fonctions analytiques sophistiquées. Le logiciel se présente comme un tableau blanc d’enquête de police qui prend forme à fur et à mesure de l’avancement de l’investigation. A l’aide de données, soit récupérées sur le net (via des web crawler, World Check, PEP), soit dans les données personnelles de l’utilisateur, le logiciel croise le tout lors d’une phase de “détection”, ce qui permet d’avoir un aperçu d’alerte en temps réel via un Dashboard. Une fois l’alerte détectée, le processus d’analyse se met en route. Une visualisation géo-spatiale se forme, permettant une compréhension rapide de la situation (A l’inverse de tableurs donnant une multitudes d’informations parfois trop brutes et difficilement traitables).

La plate-forme entièrement sécurisée, permet, avec une grande simplicité, de créer automatiquement des documents à destination des instances judiciaires. Toujours dans cette optique de simplification, la plate-forme archive et historise les diverses étapes, de l’alerte à l’analyse, afin de pouvoir ressortir une traçabilité complète de l’enquête en quelques clics lors d’un éventuel audit.

LOGOS décrit sa plate-forme comme un “couteau suisse”. Une multitude d’outils simples à utiliser, qui ne sont pas tous pertinents pour chaque utilisateur mais qui séparément correspondent à des besoins précis.

• iDETECT Analysis: Innovantes et puissantes fonctionnalités visuelles d’enquête prévue pour prévenir le blanchiment d’argent, la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, la fraude financière, l’évasion fiscale, le crime organisé, le contrôle de l’immigration, la sécurité des entreprises, et plus encore.
• iDETECT Dashboard: Un système de suivi complet pour la gestion des alertes, des cas et des tableaux analytiques. Ce résultat est obtenu grâce à l’interface simplifiée qui soutient le processus d’enquête, les enquêteurs et les analystes avec toute une reflexion pertinente.
• iDETECT Detection: Un module de “state-of-art” qui peut prédire, capter, isoler des activités inhabituelles, dans le but d’identifier les comportements suspects. Il permet de surveiller et de profiler un nombre illimité d’entités, d’événements et de transactions en ligne, en temps réel.
• iDETECT Data: Construit comme un système de fichiers, il s’agit d’une application souple qui gère des sources de données de multi-utilisateurs. Spécialement conçu pour les enquêteurs et les analystes, il intègre un importateur de données puissante adaptée à leurs besoins.
• iDETECT Admin: Comme le composant de base de la suite iDetect module intégré, il apporte un soutien pour les utilisateurs de gestion des organisations, la sécurité, la planification des tâches, le risque.
• iDETECT Statistics: Module de rapports et de priorités. Cette technologie combine les fonctionnalités intelligentes des affaires pour surveiller et comprendre toutes les données disponible dans la plate-forme iDetect.
• iDETECT Manuel Entry: Un module conçu pour remplir iDetect Data Sources  manuellement. Sa fonction est particulièrement utile dans les situations où les données doivent être saisies par des personnes non impliquées directement dans l’enquête et l’analyse, ou lorsque la saisie manuelle est nécessaire.

Clé en main

La plate-forme peut être livrée de deux façons : Une « coque vide » ou prédéfinie. En effet, LOGOS permet de personnaliser la plate-forme suivant les besoins des clients. En concertation avec ses clients, LOGOS intègre dans la plate-forme une séries de filtres et protocoles préréglés pour faire face à la plupart des situations possibles retenues par les instances officielles de surveillances. En outre, le client peut également utiliser la plate-forme avec ses propres filtres et protocoles. iDETECT peut reconnaître plusieurs langues de bases (français, anglais, russe, allemand) et peut également en apprendre d’autres. La reconnaissance des données par l’intelligence artificielle à un taux de reconnaissance de 95%.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe LOGOS

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